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寿光公安局历时58天跨省作战 破获投资平台诈骗案
2017-08-23 来源: 】 浏览:次 评论:0

大众网8月23日讯(实习记者 徐英杰 通讯员 刘冰)5月23日下午,寿光市公安局刑警大队接到古城街道齐某报警,称其在微信上看到“余额宝惨败,马云担心的事还是发生了”的信息后,登陆文章内一网络投资平台被诈骗现金70000元。同日,经关联案件,获知洛城街道籍某被同一网站诈骗现金30000元。两起诈骗案件的发生,正值破案会战期间,寿光公安局领导高度重视,迅速成立专案组督办,全面开展案件侦破工作,最终成功将犯罪嫌疑人邓某辉、施某金、施某阳、江某琴抓获。
  为尽快侦破案件,专案组综合施策,缜密侦查,分组开展工作:一组人员负责联系两名被害人,详细了解被骗经过;一组人员负责到银行调取流水明细,掌握涉案资金流向及涉案银行卡信息;一组人员对接技术部门,进行侦控。经过紧锣密鼓的抽丝剥茧,初步确定福建漳平籍男子邓某辉(男,1992年生)有重大作案嫌疑。经过十余天的侦查,专案组发现涉案资金自案发后多次在福建泉州、厦门多家银行被取走,涉及37张银行卡,涉案价值200余万元,又发现被害人遍布山东、浙江、湖南、黑龙江、河南、甘肃、上海、陕西等省份。
  为及时固定证据,防止相关涉案视频丢失,专案组打破地域限制、克服语言交流困难,于6月11日赶赴福建漳平对嫌疑人邓某辉进行摸排。专案组人员对34家银行ATM取款机及沿线监控视频进行了细致地侦查分析,发现取款人为同一人,且有车辆接送。专案组进行分析研判后,确定了接送车辆司机的真实身份为龚某阳(男,1992年生,福建省安溪县人)。7月10日,专案组在福建安溪县将嫌疑人龚某阳抓获。
  经审查,龚某阳如实供述了接受龚某杰(男,1992年生,福建省安溪县人)雇佣,为诈骗嫌疑人取款的犯罪事实。根据供述,专案组人员乘胜追击,通过对邓某辉的日常行车轨迹连夜进行分析研判、伏击守候,最终发现其落脚点。7月13日清晨,专案组周密部署,成功将落脚点内的邓某辉、施某金(男,1993年生,福建省泉州市人)、施某阳(男,1995年生,福建省泉州市人)、江某琴(女,1997年生,福建省龙岩市人)抓获。
  7月16日,为保证押解嫌疑人的安全,专案组专门租用一中巴车,连续奋战,行程四天,一路吃住在车上,于7月19日15时许将5名嫌疑人安全押解至寿光。至此,专案组历时58天,转战福建省泉州市、安溪县、南安市、永春县、厦门市等地,抓获涉嫌诈骗嫌疑人5人,上网追逃2人,追回赃款一宗,一举破获该以投资平台实施诈骗的犯罪团伙。目前,案件正在进一步侦查中。
 


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